证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2025-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 通知于 2025 年 5 月 13 日以通讯及邮件方式发出，会议于 2025 年 5 月 23 日在公司 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长张顺女士主持，应出席本次 会议的董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中许红、任振川以通讯表决方式出席 会议）。公司监事列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的规定。 1、审议并通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 与会董事认真听取了总经理袁凤江先生向董事会汇报的《关于 2024 年度 总经理工作报告的议案》的内容，认为该报告客观、真实地反映了公司 2024 年度主要经营情况。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 2、审议并通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 经审议，董事会认为： ...