会议由董事长陈启章主持，监事、董事会秘书列席。会议召开符合有关法 律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决 议： 一、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等 额置换的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 中自科技股份有限公司董事会 证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2025-031 中自科技股份有限公司 第四届董事会第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中自科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次临时会议 于 2025 年 5 月 23 日（星期五）在成都市高新区古楠街 88 号公司研发楼会议室 以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 5 月 19 日通过邮件的方式送 达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：委托出席董 事 3 人，通讯方式出席董事 3 人）。董事陈耀强因工作书面委托董事长陈启章， 独立董事李光金因工作书面委托独立董事 ...