董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含1名职工代表董事，独立董事不少于董事会人数1/3[4] 财务资助与交易审议 - 财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[5] - 与关联自然人交易超30万元关联交易需董事会审议[6] - 与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上关联交易需董事会审议[6] - 与非关联人交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等情况需董事会审议[7] 会议召集与通知 - 董事会每年至少开2次定期会议，提前10日通知董事[11] - 特定股东、1/3以上董事、过半数独立董事提议，董事长10日内召集临时董事会会议[11] - 特定人员/机构可向董事会提案[13] - 定期和临时会议通知分别提前10日和5日送达[16] - 书面变更定期会议时间等需原定会议召开日前3日通知[17] 会议召开与表决 - 2名以上独立董事认为材料问题可联名提延期[18] - 董事会会议需过半数董事或其委托董事出席[20] - 1名董事接受委托不超2名董事[21] - 董事连续2次未出席，董事会建议股东会撤换[22] - 董事长不能履职，过半数董事推举1名董事召集主持[24] - 董事会表决1人1票[29] - 提案决议需超全体董事半数赞成票[30] - 担保事项决议除全体董事过半数同意，还需出席会议2/3以上董事同意[30] 会议档案与披露 - 会议档案保存10年[32] - 会议结束及时报送决议至上海证券交易所备案[32] - 董事长督促落实决议并通报执行情况[33] - 董事会按规定披露会议事项或决议[35] - 决议公告披露前相关人员保密[35] - 独立董事履职信息及时披露[37] - 保密内容知情人员保密[37] 规则相关 - 规则未尽或冲突以法律等规定为准[39] - 规则由董事会解释[39] - 规则经股东会批准生效和修改[39]