议事规则审议 - 议事规则经2025年5月26日第六届董事会第十五次会议审议通过[2] 会议通知与召开 - 原则上提前3天通知独立董事，紧急情况不受限[3] - 2/3以上独立董事出席或委托出席方可举行会议[3] - 公司每年至少召开1次独立董事专门会议[3] 会议表决与决策 - 表决实行1人1票，记名投票[3] - 特定事项及行使特别职权需全体独立董事过半数同意[4] 会议通知内容与档案保存 - 通知至少包含时间、方式等内容[4] - 档案由董事会秘书保存，至少保存10年[5] 规则生效与修改 - 规则自审议通过之日起生效，修改亦同[7]