二、董事会会议审议情况 河南金丹乳酸科技股份有限公司 | 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十五 次会议于 2025 年 5 月 26 日 14:00 以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议 通知于 2025 年 5 月 21 日以电话及电子邮件方式发出。 本次会议由公司董事长张鹏先生主持。本次会议应出席董事 7 名，实际参 加董事 7 名，其中余龙先生、张复生先生、赵永德先生以通讯表决方式出席会 议。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合 国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1.第五届董事会第二十五次会议决议； 2.2025 年第一次董事 ...