公司基本信息 - 公司于2011年8月8日首次公开发行3380万股人民币普通股,8月19日在深交所创业板上市[5] - 公司注册资本和实收资本均为248318563元[6] - 公司经营范围包括许可项目和一般项目[9] 股权结构 - 公司发起设立时,翁占国等6人分别出资并占相应注册资本比例[13] - 公司股份总数为248318563股,全部为普通股[14] 股份回购与转让 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[15] - 公司因特定情形回购股份有不同期限规定[18] - 公司公开发行股份前已发行股份上市交易1年内不得转让[22] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次,应于上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过,特别决议需2/3以上通过[69] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成,独立董事占二分之一[86] - 董事会每年至少召开两次会议,需提前10日书面通知[91] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名,其中独立董事2名[106] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行,决议需成员过半数通过[107] 经营管理委员会相关 - 经管委委员任期三年,与董事会任期一致[110] - 经管委审核多项不同金额的经营事项[112] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报,上半年结束2个月内披露中报[115] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[116] 重大投资与支出 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产50%或总资产30%属重大投资计划或支出[118] 股东回报规划 - 成熟期无重大资金支出安排,现金分红在利润分配中占比最低80%[118] 审计与会计师事务所 - 公司实行内部审计制度,审计负责人向董事会负责并报告工作[127] - 公司聘用会计师事务所聘期1年,可续聘,聘用、解聘由股东会决定[130] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时,可不经股东会决议,但需董事会决议[135] - 清算组成立后10日内通知债权人,60日内公告[141]
仟源医药(300254) - 公司章程(2025年5月)