董事会会议 - 2025年5月22日发会议通知，26日通讯表决召开，9名董事出席[2] - 审议通过增补杨蕾为董事候选人，提交2024年度股东大会审议[3] 金融服务 - 同意与招商局集团财务有限公司续签三年《金融服务协议》，原协议失效[4] - 公司在财务公司日终存款余额不得超10亿，贷款结余不得超20亿[4] 其他事项 - 同意2025年6月17日召开2024年度股东大会[7] - 公告日期为2025年5月27日[9]