会议相关 - 公司第五届董事会2025年第五次会议于2025年5月26日召开[2] - 公司定于2025年6月30日14时在西安召开2024年年度股东大会[13] 人事提名 - 提名钟宝申等5人为第六届董事会非独立董事候选人[2] - 提名陆毅等3人为第六届董事会独立董事候选人[4] - 审议通过聘任公司总经理的议案[7] 制度与议案 - 拟定第六届董事会外部董事津贴标准为20万元/年[6] - 审议通过取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案[8] - 系统性梳理公司治理制度，修订并新增制定多项公司制度[9] - 审议通过变更2021年可转债部分募集资金投资项目的议案[12] 股权情况 - 钟宝申持有公司股票110,051,106股[15] - 刘学文持有公司股票1,478,201股[16] - 田野等多人未持有公司股票及其衍生品种[17][18][19][21][22][24]