证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2025-033 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 女士为公司第七届董事会非独立董事候选人。上述候选人同意接受提 名。经董事会提名委员会审核通过，董事会同意补选胡润结女士为公司 第七届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第七届 董事会届满之日止。上述候选人简历附后。补选后，董事会中兼任公司 高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总 数的二分之一。该事项需提交股东大会审议。 特此公告。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会 2025 年 5 月 27 日 2 相关人员简历 一、关于董事辞职的情况 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）近 日收到公司副董事长张建国先生递交的书面辞职报告。因到法定退休 年龄，张建国先生申请辞去第七届董事会董事、副董事长职务及董事会 专门委员会相应职务。辞去上述职务后，张建国先生不再担任公司及控 股子公司任何职务。由于张建国先生辞职后将导致公 ...