股本与注册资本变更 - 2025年4月28日为181名激励对象归属第二类限制性股票2930580股[1] - 2025年4月29日归属的限制性股票上市流通[1] - 公司总股本由349920000股增至352850580股[1] - 公司注册资本由349920000元变更为352850580元[1] 会议与制度修订 - 2025年5月26日召开第四届董事会第九次会议[1] - 会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[1] - 会议审议通过修订公司部分治理制度的议案[1] - 《公司章程》《股东会议事规则》等制度修订需提交公司2025年第二次临时股东会审议，通过后生效[40] 股份转让与限制 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%[3] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[3] - 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[3] - 公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[3] 股东权益与义务 - 股东按其所持股份类别享有权利、承担义务[4] - 股东可按所持股份份额获得股利和其他形式利益分配[4] - 股东请求撤销股东会、董事会决议需在决议作出之日起60日内[5] - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东有特定诉讼请求权[5] 担保与股东会审议 - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%以后提供任何担保需股东会审议[9] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产30%以后提供任何担保需股东会审议[9] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供担保需股东会审议[9] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[9] 股东会与董事会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[8] - 董事会负责召集股东会、执行决议、制定经营计划等多项职权[20][21] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议[23] - 董事会审议关联交易等事项，由独立董事专门会议事先认可[26] 专门委员会职责 - 审计委员会负责披露财务会计报告及定期报告中的财务信息等[26] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并考核[27] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序[27] 人员任职与限制 - 担任董事有犯罪、破产、失信等相关限制条件[17] - 董事由股东会选举或更换，任期三年，任期届满可连选连任[17] - 独立董事需具有五年以上法律、会计或经济等工作经验[24] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[32] - 法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[32] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[33] 公司合并与清算 - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[34] - 公司减少注册资本，自股东会决议之日起10日内通知债权人[35] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[35]