会议召开规则 - 董事会每年定期召开两次会议，提前10日书面通知[7][8] - 董事长10日内召集主持临时会议[9] - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[9] - 特定情形下董事会应召开临时会议[11] 会议变更与举行条件 - 定期会议变更需提前3日发书面通知[12] - 会议需过半数董事出席方可举行[14] 董事出席与表决规则 - 一名董事一次接受委托不超两名董事[17] - 表决一人一票，书面记名投票[21] - 普通决议全体董事过半数通过，担保需额外条件[22] - 关联事项决议需无关联董事过半数[23] 会议其他规则 - 提案不明会议应暂缓表决[24][25] - 董事需签字确认记录，否则视为同意[25] - 董事长督促落实决议并检查情况[33] 档案与规则相关 - 会议档案保存10年[26] - 规则经审议批准生效，修改亦同[28] - 规则由董事会负责解释[29]