业绩总结 - 2024年公司营业收入115,965.35万元，较上年同期下降0.42%[15][52][62] - 2024年归属于上市公司股东的净利润4,136.01万元，较上年同期下降59.14%[15][52] - 2024年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润895.06万元，较上年同期下降84.64%[15][52] - 2024年每股收益0.13元，较上年同期下降59.38%[15][52] - 2024年扣除非经常性损益后每股收益0.03元，较上年同期下降84.21%[15] - 2024年加权平均净资产收益率为1.88%，较上年同期减少2.72个百分点[15][52] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.41%，较上年同期减少2.24个百分点[15] - 2024年经营活动产生的现金流量净额4,035.97万元，较2023年下降79.76%[52][65] - 2024年末总资产340,436.64万元，较2023年末增加7.96%[52] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产220,412.77万元，较2023年末增加0.86%[52][59] - 2024年末货币资金46,684.67万元，较2023年末减少62.30%[54][55] - 2024年末固定资产84,129.15万元，较2023年末增加113.03%[54][55] - 2024年末负债总额120,066.59万元，较2023年末增长24.03%[57] 未来展望 - 2025年董事会将围绕公司发展战略，提升经营质量[30] - 2025年公司将提升规范运作和治理水平，健全内控体系[32] - 2025年公司将提升信息披露质量，强化投资者关系管理[33] 公司决策 - 2024 - 2026年限制性股票激励计划等议案已提出[17] - 拟续聘容诚会计师事务所为公司2025年度财务及内控审计机构[74] - 公司合并报表范围内子公司2025年度预计向银行申请综合授信额度不超过21亿元[76] - 公司拟为宁夏晨光、安徽晨光分别提供不超过12亿元、9亿元的担保[77] - 公司拟对《公司章程》《晨光新材股东会议事规则》《董事会议事规则》作出修订[91][94] 子公司情况 - 安徽晨光2024年营业收入21.47万元，净利润 -1,753.23万元[83] - 安徽晨光2025年1 - 3月营业收入68.95万元，净利润 -610.55万元[83] - 宁夏晨光2024年营业收入392.47万元，净利润 -3,449.03万元[81] - 宁夏晨光2025年1 - 3月营业收入389.47万元，净利润 -1,008.20万元[81] 人员薪酬 - 董事长丁建峰2024年度税前薪酬为116.87万元[87] - 董事、总经理丁冰2024年度税前薪酬为142.81万元[87] - 董事、董事会秘书、副总经理梁秋鸿2024年度税前薪酬为143.06万元[87] - 监事会主席葛利伟2024年度税前薪酬为47.18万元[88] - 监事徐达理2024年度税前薪酬为36.25万元[88] - 职工代表监事孙志中2024年度税前薪酬为40.01万元[88] 会议相关 - 2024年董事会召开8次会议，审计委员会召开6次会议，薪酬与考核委员会召开6次会议，监事会召开6次会议[17][22][25][35] - 2024年提议召开1次年度股东大会和2次临时股东大会[19] - 股东大会将于2025年6月5日14:00召开，股权登记日为2025年5月28日[10]