公司基本信息 - 公司于2019年6月28日获批首次向社会公众发行人民币普通股4050万股，7月29日在上海证券交易所上市[4] - 公司注册资本为人民币57637.30万元[8] - 公司股份每股面值人民币1元[17] - 公司股份总数为57637.30万股，均为普通股[20] 股权结构 - 景津投资有限公司认购股份数量为183300000股，占比61.10%[18] - 李家权认购股份数量为19740000股，占比6.58%[18] - 拉萨德正投资有限公司认购股份数量为19740000股，占比6.58%[18] - 宋桂花认购股份数量为16920000股，占比5.64%[19] - 国海创新资本投资管理有限公司认购股份数量为15000000股，占比5.00%[19] - 天津力天融金投资有限公司认购股份数量为14100000股，占比4.70%[19] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[21] - 股东会可授权董事会三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[24] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[26] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[37] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就董监高或他人给公司造成损失的情况请求相关方诉讼或自行诉讼[35,42] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[45] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[53] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等情形发生时，公司需在2个月内召开临时股东会[53] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[48] - 交易涉及资产总额等六项指标占公司最近一期经审计总资产、净资产、净利润、营业收入等50%以上且有绝对金额要求的重大投资、交易需股东会审议[49] - 股东会审议公司单笔超过最近一期经审计总资产30%的融资[51] - 股东会审议公司单笔或一个会计年度内累计金额超过最近年度经审计归属于公司股东净利润3%的对外捐赠事项[52] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％等七种情形的对外担保需股东会审议[52] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，其中独立董事2名，设董事长1人[107] - 董事会每年至少召开2次会议，代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议[125] - 重大投资交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况由董事会决议[115] - 关联交易与关联法人超300万元或占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上等由董事会决议[119] 独立董事相关 - 独立董事不得直接或间接持有公司已发行股份1％以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其亲属[134] - 独立董事不得直接或间接持有公司已发行股份5％以上或在公司前五名股东任职的人员及其亲属[134] - 独立董事连任时间不得超过6年，连续任职满6年后36个月内不得被提名为候选人[139] 高管相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[151][152] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[153] 监事会相关 - 公司监事会由3名监事组成，设主席1人[167] - 监事会职工代表比例不低于1/3[167] - 公司每年至少召开1次监事会会议，监事会决议需全体监事过半数通过[169,170] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年报，前6个月结束后2个月内报送半年报[175] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[177] - 公司正常经营且无重大支出时，每年现金分红不少于可分配利润的10%[183] - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%；有重大支出，占比最低40%[184] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[184]