业绩总结 - 2024年煤炭业务收入147.00亿元[16] - 2024年煤炭产量3466.64万吨[16] - 2024年煤炭销量2996.65万吨[16] - 2024年利润总额52.84亿元[16] - 2024年净利润39.13亿元[16] - 2024年归属母公司净利润28.08亿元[16] - 2024年资产总额375.54亿元，较2023年减少0.32%[59] - 2024年应收款项净额4.93亿元，较2023年减少72.07%[59] - 2024年存货净额4.54亿元，较2023年增加32.43%[59] - 2024年流动比率239.66%，速动比率233.57%，资产负债率28.89%[61] - 2024年经营活动现金流量净额29.94亿元，较2023年减少51.46%[65] - 2024年拟每10股派现金股利7.55元，合计分配利润12.64亿元，占净利润45%[68] 未来展望 - 2025年全国可再生能源消费量预计突破11亿吨标准煤，发电占比达39%，分布式能源接入规模将突破500GW[26][27] - 2027年底前各类煤矿需基本实现智能化目标[27] - 2025年煤炭产量计划3450万吨，商品煤销量计划3000万吨，煤炭业务收入计划120亿元[31] - 国内煤炭市场除季节性旺季外价格重心将继续下行[36] 新产品和新技术研发 - 全年研发费用投入3.22亿元，同比增加5.96%[22] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 管理费用同比削减20.24%，财务费用同比压降25.19%，资产负债率下降6.42个百分点至28.89%[22] - 推进57项国企改革任务，获国务院国企改革督查调研高度认可[22] - 按照责任清单开展隐患动态筛查，实现隐患增量控制率同比下降[34] - 开展“安全红线”清零百日攻坚，建立“三违”行为追溯机制与责任考核制度[34] - 公司秉承“提质增效”和“向销售要效益”原则实现煤炭销售效益最大化[36] - 公司每月根据矿井生产和用户需求执行电煤销售计划并推进互谅协议签订[36] - 公司加强现代公司治理体系，治理架构法治化升级[38] - 公司提升内控管理效能，加强对财务预算执行情况审计监督[38] - 公司优化资产证券化项目储备库，稳步推进资产注入工作[38] 其他 - 现场会议时间为2025年6月10日上午9:30[11] - 通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[11] - 通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15 - 15:00[11] - 会议地点为山西省大同市云冈区新平旺晋能控股山西煤业股份有限公司五楼会议室[11] - 2024年监事会共召开会议4次，均为现场方式（其中一次结合通讯方式）[42] - 公司监事会由5名监事组成，设监事会主席1人[44] - 立信会计师事务所对公司2024年财务报告出具标准无保留意见审计报告[47] - 公司董事会对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行自我评价，事务所出具标准内部控制审计报告[48] - 拟续聘立信为2025年度审计机构，聘期至2025年度股东会结束，费用189万元[70] - 2024年度公司为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户7家[72] - 截至2024年末，公司已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元[72] - 近三年公司因执业行为受到行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次，涉及从业人员131名[73] - 项目合伙人杨爱斌1997年6月开始执业，1998年8月开始从事上市公司审计[74] - 签字注册会计师秦川2017年5月开始执业，同年开始从事上市公司审计[74] - 质量控制复核人朱晶2009年开始执业，2010年开始从事上市公司审计[74] - 2024 - 2025年年报审计收费金额均为144万元，增减比例为0[76] - 2024 - 2025年内控审计收费金额均为45万元，增减比例为0[77] - 公司独立董事编制的《2024年度独立董事年度述职报告》已通过审议并刊登[79] - 公司编制的《2024年年度报告》及摘要已通过审议并刊登[83] - 选煤加工费按洗出精煤量每吨26元（不含税）计算[91] - 运营服务和洗选加工税金计算公式为（费用＋或 - 各种考核奖罚款项）×13％[89][93] - 塔山煤矿提供原料煤粒度≤300mm，灰分≤46%，水分≤7%[93] - 相关协议期限不超过3年，双方每年初测算费用数额后签署协议[94] - 塔山煤矿有权对白洞矿业公司违规操作按规定处罚[87][89] - 白洞矿业公司运营服务人员需经安全培训，特殊工种持证上岗[90] - 塔山煤矿按发票总额（含税金）支付洗选加工费用给白洞矿业公司[93] - 塔山煤矿每月按市场需求下达原煤入洗量、精煤回收率等生产任务指标[93] - 因白洞矿业公司违规造成事故，其承担责任并赔偿塔山煤矿及第三方损失[88][91] - 塔山煤矿与白洞矿业公司合作可降低成本、实现效益最大化[94]