可转债发行 - 2023年7月26日发行218.5万张可转换公司债券，募集资金2.185亿元，净额2.1175431606亿元[7] - 可转债期限2023年7月26日至2029年7月25日，票面利率逐年递增[13][14] - 初始转股价格18.27元/股，当前18.02元/股，2024年7月8日调整[24][25] 可转债条款 - 转股期自2024年2月1日起至2029年7月25日，仅新增股份转股[22][23] - 有条件赎回和回售条款触发情形明确[34][36] - 转股数量、应计利息计算公式公布[32][35] 项目投资 - 年产5万吨特种工程塑料及改性材料生产线项目拟投12225万元[50] - 年产30吨碳纤维复合材料生产线项目拟投9625万元[50] 利润分配 - 2025年审议通过2024年度利润分配预案，拟每10股派2.5元[52] - 预计派发现金股利26754905.50元[52] 其他 - 公司主体和可转债信用等级均为“A+”[49] - 债券受托管理人为长城证券[51]