| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2025-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于 2025 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、聚隆转债（债券代码：123209）转股期限为 2024 年 2 月 1 日至 2029 年 7 月 25 日；最新有效的转股价格为人民币 18.02 元/股。 2、2025 年第二季度共有 3,220 张"聚隆转债"完成转股（票面金额共计 322,000 元人民币），合计转为 17,863 股"南京聚隆"股票（股票代码： 300644）。 3、截至 2025 年第二季度末，公司剩余可转换公司债券为 1,793,595 张， 剩余票面总金额为人民币 179,359,500 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，南京聚隆科技股份有 限公司（以下简称 ...

南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 13 日召 开的第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用资金总额不低于人民币 2,000 万元（含） 且不超过人民币 4,000 万元（含）的自有资金及股票回购专项贷款资金以集中 竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励。回购股份价格不 超过人民币 32 元/股（含），实施期限为自公司第六届董事会第五次会议审议 通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》 （2025-006）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关法律法规的规定，公司应当在每个月的前三个交 易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司股份回购进展情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 截至 2025 年 6 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易 方式回购公司股份 1,263,000 股， ...

关于南京聚隆科技股份有限公司 法 律 意 见 书 苏同律证字2025第131号 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C座 4层 邮 编 ： 210019 电 话 ： +86 25-86633108 传 真 ： +86 25-83329335 江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于南京聚隆科技股份有限公司 法律意见书 苏同律证字2025第131号 致：南京聚隆科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等 有关法律、法规和规范性文件的规定，本所接受南京聚隆科技股份有限公司（以 下简称"南京聚隆"或"公司"）委托，担任公司2025年第二期限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）项目的专项法律顾问，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律 ...

南京聚隆科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范南京聚隆科技股份有限公司（以下称"公司"）的关联交易行 为，保证公司与各关联人所发生的关联交易合法、公允、合理，保障股东和公司 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件和《南京聚隆科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度规定了公司及控股子公司关联交易行为的基本原则，决策权 限和程序，是维护公司和全体股东利益，处理关联交易活动的行为准则。 第三条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、 公允的原则，不得损害公司和其他股东的利益，并以书面协议方式予以确定，关 联交易的价格或收费不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订 价受到限制的关联交易，通过合同明确有关成本和利润的标准； 公司 ...

南京聚隆科技股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为加强南京聚隆科技股份有限公司（以下称"公司"）治理，提高 公司管理效率，规范公司高级管理人员的行为，确保高级管理人员忠实履行职责， 勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《南 京聚隆科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")之规定，结合公司实 际情况，特制定本总裁工作细则（以下称"本细则"）。 第二条 本细则所称高级管理人员，系指公司总裁、副总裁、董事会秘书、 财务负责人及董事会认定的其他高级管理人员。 第三条 公司设总裁 1 名；设副总裁若干名。 公司董事可以兼任总裁、副总裁或者其他高级管理人员，但兼任高级管理人 员以及由职工代表担任的董事不得超过公司董事总数的二分之一。 第二章 高级管理人员的任职资格及任免 第四条 存在下列情形之一的，不得被提名担任公司董高级管理人员： （一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、高级管理 人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入 措施，期限尚未届满； （一）具有丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经 ...

募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》 等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）等有 关规范性文件的要求，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 南京聚隆科技股份有限公司 第九条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全， 1 / 10 不得操控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第二章 募集资金专户存储 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效 防范投资风险，提高募集资金使用效益。 第五条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司 ...

南京聚隆科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资 者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，切实保护投资者特别 是广大社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订本 制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应遵循公平、公正、公开原则，客观、真 实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况。 第四条 投资者关系管理工作的目的是： （一）通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进 ...

南京聚隆科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风 险，合理、有效的使用资金，使资金的时间价值最大化，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《南京聚隆科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司制度的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动。 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资， 包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境内（外）独立法人实体、自然人成立合资、合作公司 或开发项目； （三）公司参股其他境内（外）独立法人实体； （四）公司经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。 第四条 投 ...

南京聚隆科技股份有限公司 公司不得以垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，预付投资款等方式将 资金、资产和资源直接或间接地提供给控股股东、实际控制人及其关联方使用， 也不得互相代为承担成本和其他支出。 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公 司"）及其子公司的资金管理，防范和杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方 占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司与公司控股股东、实际控制人及关联方之间的资 金往来管理。公司的控股股东、实际控制人及关联方与纳入公司合并会计报表范 围的子公司之间的资金往来亦适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。 经营性资金占用是指公司控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销 ...

第二条 本实施细则所指累积投票制，是指公司股东会选举董事时，每一股 份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。即股东 所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相同的投票权，股 东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，股东可以用所 有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票给数位 候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 南京聚隆科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，保证股东充分行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《南京聚 隆科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，特制定本实 施细则。 第三条 股东会选举两名以上（含两名）的董事时，应采用累积投票制。 本实施细则中所称"董事"包括独立董事和非独立董事，不包括职工代表董 事。由职工代表担任的董事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选 举产生，不适用本实施细则的相关规定。 第四条 股东会选举产 ...