证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2025-028 天津久日新材料股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第二十三次会 议（以下简称本次会议）于 2025 年 5 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合 的方式召开，本次会议通知已于 2025 年 5 月 21 日以专人送出等方式送达全体监 事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席罗想先生召集 并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《天津久日新材料股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规、规范性文件的 规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： （一）审议通过《关于使用部分募集资金向控股孙公司提供借款以实施募 投项目的议案》 经与会监事审议，公司监事会认为：公司本次使用部分募集资金向公司控股 孙公司湖南弘润化工科技有限 ...