公司基本信息 - 公司于2018年1月12日核准首次发行2345万股人民币普通股，2月23日在深交所上市[6] - 公司注册资本为22319.218万元，股份总数22319.218万股，均为普通股[7][13] - 2015年10月26日公司发起人发起设立，深圳市泰永科技股份有限公司持股5128万股占比72.90%[13] - 长园集团股份有限公司持股1407万股占比20.00%[13] - 深圳市天宇恒盈投资合伙企业（有限合伙）持股300万股占比4.26%[13] - 贵州长征天成控股股份有限公司持股200万股占比2.84%[13] 股份相关规定 - 收购股份用于减少注册资本应10日内注销，其他情形按规定时间转让或注销[18] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[21] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求监事会或董事会诉讼[25] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[27] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[31] - 特定情形2个月内召开临时股东大会，股东请求时董事会10日内反馈[32][35] - 单独或合并持有3%以上股份股东可提提案，股东大会召开10日前提临时提案[39] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[47] - 公司一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[48] - 选举董事、监事特定情况采用累积投票制[53] - 股东大会会议记录保存不少于10年，应提供网络投票服务[46][51] - 董事或监事当选人最低得票数须超出席股东大会股东所持股票总数半数[55] - 股东大会通过派现等提案公司会后2个月内实施[58] 董事相关 - 因特定犯罪、破产清算等情况不能担任董事，董事任期3年可连选连任[61][62] - 兼任职务董事及职工代表董事总计不超董事总数1/2，特定情形30日内解除职务[62] - 董事会由8名董事组成，3名为独立董事，设董事长1人，可设副董事长1人[72] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[77] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[78] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议，提前3日通知[80] 交易与担保审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况由股东大会审议批准[74] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况由董事会审议批准[75] - 公司提供担保事项由董事会审议，特定情况提交股东大会，需多方面同意[76] - 公司与关联方特定金额以上关联交易提交董事会审议，大额关联交易还需股东大会审议[77] 其他规定 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理每届任期3年[83][84] - 监事会由3名监事组成，每6个月至少召开1次会议[91][92] - 公司需在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[95] - 公司分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[95] - 符合现金分红条件时每年现金分配利润不低于当年可分配利润的15%[100] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[108] - 公司合并等情况按规定通知债权人，股东可请求法院解散公司[115][119] - 本章程经股东大会审议通过生效，2024年2月修订章程废止[128]