证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2025-27 1 甘肃莫高实业发展股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事长牛济军先生提 议，公司于 2025 年 5 月 21 日以送达、电子邮件方式发出召开第十一届董事会第三 次会议的通知。本次会议于 2025 年 5 月 27 日下午以通讯方式召开，会议应参加表 决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长牛济军先生主持，监事会成员、 高级管理人员列席会议。根据《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于向全资子公司提供贷款担保的议案》。甘肃莫高宏远农业科技有 限公司（以下简称"莫高宏远"）为公司全资子公司，同意公司为其向金融机构申 请贷款提供担保，新增担保额度不超过 4,000 万元，期限不超过一年。莫高宏远本 次贷款按其资金使用计划，在贷款额度范围内随用随贷。贷款利率以与金融机构 ...