公司基本信息 - 公司2004年1月12日首次向社会公众发行5600万股人民币普通股，3月24日在上海证券交易所上市[10] - 公司注册资本为32,112万元，已发行股份数为32,112万股，全部为普通股[11][18] - 公司营业期限为50年[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会相关决议需全体董事三分之二以上通过[18] - 公司收购股份因不同情形有不同注销或转让时间要求，员工持股计划等情形合计持股不得超已发行股份总额的10%，并在3年内处理[21] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市一年内及离职半年内不得转让[24] 党委相关 - 公司党委每届任期一般为五年，党委书记、董事长由一人担任，党员总经理任党委副书记并进入董事会[27][28] - 公司党委在重大事项决策中履行决定或把关定向职责，研究决策党建、人事任免等重大事项[29][31] - 重大经营管理事项须经公司党委前置研究讨论，涵盖发展战略、利润分配等[31][32] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可对违规董高提起诉讼[39] - 股东请求审计委员会或董事会诉讼被拒或30日内未提起，股东可自行诉讼[39] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[41] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行，特定情形需2个月内召开临时股东会[49] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等请求召开临时股东会，董事会有相应反馈和通知时间要求[52][53] - 股东会、董事会决议召集程序等违法违规，股东可60日内请求法院撤销[37] 董事相关 - 非职工代表董事由股东会选举或更换，每届任期三年，任期届满可连选连任[81] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[83] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反规定有相应责任[84][85] 职工董事相关 - 公司董事会成员中应有一名职工代表，由公司职代会以无记名投票方式差额选举[93][94] - 职工董事应每年至少一次向公司职代会报告工作，接受监督等[95] - 罢免职工董事须由三分之一以上职工代表或者十分之一以上职工联名提出议案，经职代会全体代表过半数同意通过[100] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上等相关人员不得担任独立董事[104] - 担任独立董事需具有五年以上履行职责所必需的法律、会计或经济等工作经验[105] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项特别职权需经全体独立董事过半数同意[106] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，成员中至少三分之一为独立董事，且有一名职工代表[109] - 董事会每年至少召开两次会议，董事长应在十个工作日内召集临时董事会会议的情形包括三分之一以上董事联名提议等[121] - 董事会会议由过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过；对担保事项有特殊表决要求[122] 投资与担保审批 - 单项风险投资额等占最近一期经审计净资产值30%以内由董事会审批，超30%报股东会批准，董事长可审批占比5%以内项目[112][113] - 应由股东会审批的对外担保情形包括公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等[118] - 单项担保金额占最近一期经审计净资产10%以内，除全体董事过半数通过外，还需出席会议的三分之二以上董事通过；超10%由股东会批准[119] 利润分配与财务 - 公司提取法定公积金比例为百分之十，法定公积金累计额达注册资本百分之50%以上可不再提取[147] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的百分之三十[148] - 公司董事会须在股东会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项[151] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[161] - 持有公司百分之十以上表决权的股东可请求法院解散公司，修改章程或股东会决议使公司存续须经出席股东所持表决权三分之二以上通过[167] - 董事应在解散事由出现之日起十五日内组成清算组[168]