甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会议事规则 甘肃莫高实业发展股份有限公司 董事会议事规则 （审议稿） 二○二五年五月 甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会议事规则 目 录 第一章 总则 第二章 董事 第一节 董事的一般规定 第二节 职工董事 1 第三章 董事会的组成和职权 第四章 董事长 第五章 独立董事 第六章 董事会秘书 第七章 董事会会议的召开 第八章 董事会会议的议事规定和工作程序 第九章 董事会决议的执行 第十章 附则 甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的职责及权限，规范董事会的组织和行为，确 保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）和《甘肃莫高实业发展股份有限公司章程》 的规定，制定本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管 董事会和董事会办公室印章。 第二章 董 事 第一节 董事的一般规定 第三条 公司董事为自然人。董事无需持有公 ...