证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2025-026 湖北盛天网络技术股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 于 2025 年 5 月 27 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2025 年 5 月 21 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，其中董事孟军梅、杜耀文、何国华通过通讯方式参加。 会议由董事长赖春临女士主持，部分高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等有关 法律、法规、规范性文件的相关规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善 ...