制度修订 - 公司修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度[1][3][62][77][78][80] - 《公司章程》将“股东大会”修改为“股东会”，新增职工代表董事规定等内容[2][3] - 《独立董事工作制度》《分红管理制度》修订，“股东大会”调整为“股东会”[78][80] 股东权益与治理 - 持有公司5%以上股份的股东等6个月内买卖股票收益归公司所有[6] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等资料[6] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可对独立董事提质疑或罢免提议[31][42] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[14] - 董事会收到提议或请求后，10日内书面反馈是否同意召开临时股东大会或股东会[15][16][17] - 股东会选举董事、监事实行累积投票制[24] 财务与分红 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[49][80] - 公司当年现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[81] - 调整利润分配政策需董事会提出议案，提请股东会审议并经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[53][83][84] 人员任职与职责 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，兼任高级管理人员等的董事总计不超公司董事总数的1/2[27] - 总经理负责决定聘任或解聘除董事会决定外的管理人员[48] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议[43][45] 报告披露 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[48] - 公司需在会计年度前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送并披露季度报告[49] 其他 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[4] - 公司因特定情形收购本公司股份且回购金额不超过最近一个会计年度经审计净资产的5%，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[5] - 公司合并支付价款不超过公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[57]