证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2025-028 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司治理相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 27 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于修订<股东会议事规则>的议案》等议案，现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》及公司治理相关制度的整体情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》 等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，为进一步提升公司规范运作水平， 完善治理结构，公司结合实际情况修订了《公司章程》，并修订了公司治理相关 制度，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股东会 ...