董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[4] - 董事会各专门委员会成员不少于3名董事，审计等委员会中独立董事应过半数并担任主任委员[4] 会议召开 - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开前10日书面通知全体董事[7] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长应在10日内召集[7] - 临时会议通知时限为会议召开前5日，特殊情况不受此限[7] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[9] - 董事会审议通过提案须超全体董事半数投赞成票，担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意[15] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过[16] 董事相关规定 - 独立董事辞职或被解除职务，公司应在60日内完成补选[5] - 董事连续2次未亲自出席且不委托其他董事出席，董事会应建议撤换；独立董事此情况，董事会应在30日内提议解除职务[11] - 一名董事不得接受超过2名董事的委托[11] 其他规定 - 董事会会议档案保存期限为十年[19] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，一个月内不应再审议相同提案[17] - 董事会授权董事长闭会期间行使部分职权应针对具体事件或金额限制，重大利益事项集体决策[16] - 董事会秘书负责会议记录和决议记录，与会董事需签字确认[18][19] - 本议事规则经股东会审议通过之日起施行[21]