股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度完结后六个月内举行[4] - 六种情形发生时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[5] - 独立董事或单独/合计持有公司10%以上股份股东提议召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7][8] - 董事会不同意或未反馈，股东可向审计委员会提议，同意应5日内发通知[8] 提案相关 - 董事会以及单独或者合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[12] - 单独或合计持有公司1%以上有表决权股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人2日内公告[12] 通知与登记 - 召集人在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前公告通知股东[14] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且登记日一旦确认不得变更[20] 会议规则 - 股东发言原则上不得超两次，第一次不超5分钟，第二次不超3分钟[23] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[26] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[26] - 股东买入超规定比例部分股份，36个月内不得行使表决权[27] - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[27] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议[27] - 关联交易议案视普通或特别决议，须出席会议非关联股东所持有效表决权总数过半数或2/3以上通过[29] - 选举董事实行累积投票制，当选董事得票数应超出席股东会股东所持股份总数50%（含）[30] - 网络股东会开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[21] 会议流程 - 年度股东会上董事会应就过去一年工作向股东会报告，每名独立董事也应述职[23] - 股东会对提案逐项表决，按提案提出时间顺序进行[31] - 股东会表决前推举两名股东代表计票和监票，表决时由律师和股东代表共同负责并当场公布结果[31][33] - 出席股东会股东对提案发表同意、反对或弃权意见，未填等表决票计为弃权[31] - 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式，表决结果公布前相关各方负有保密义务[32] 决议执行 - 股东会通过董事选举提案，新任董事就任时间为选举通过当日[32] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司在股东会结束后两个月内实施具体方案[32] 资料保存 - 股东会会议记录由董事会秘书组织，记录内容包括会议时间等多项信息[34][35] - 股东会会议记录等资料由董事会秘书保存，至少保存十年[35] 决议公告 - 股东会决议应及时公告，未通过或变更前次决议需特别提示[36] 规则施行 - 本规则由公司股东会审议通过之日起施行，由董事会负责解释[41]