深圳王子新材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 深圳王子新材料股份有限公司 董 事 会 秘 书 工 作 细 则 （2025 年 5 月） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会秘书的任职资格与任免程序 1 | | 第三章 | 董事会秘书的职责 3 | | 第四章 | 董事会秘书工作细则 3 | | 第五章 | 法律责任 4 | | 第六章 | 附则 5 | 深圳王子新材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 深圳王子新材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第二章 董事会秘书的任职资格与任免程序 1 第1.1条 为适应现代企业制度的要求，进一步规范董事会秘书的行为，确保公司董事 会秘书顺利地行使职权，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等相关法律、行政法规、规范性文件和《深圳王子新材料股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本细则。 第1.2条 公司设董事会秘书1名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会 负责。法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和公司章程对公司高级管 理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 ...