战略委员会组成 - 成员由3名董事组成，至少含1名独立董事[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 设召集人1名，选举需委员1/2以上同意[7] 会议相关规定 - 定期会议前5日、临时会议前3日通知委员[10] - 至少2名委员（含非独立董事）出席方可举行[10] - 决议须全体委员2/3以上通过[10] 其他 - 独立董事每年现场工作不少于十五日[7] - 委员连续两次未出席视为不能履职[10] - 会议记录保存10年，议事规则由董事会解释[11][13]