深圳王子新材料股份有限公司 | 2 | | --- | | 章目 标题 | | 页次 | | --- | --- | --- | | 第一章 总则 | | 1 | | 第二章 审计机构和审计人员 | | 1 | | 第三章 审计机构的职责 | | 2 | | 第四章 审计工作的具体实施 | | 4 | | 第五章 审计工作程序 | | 8 | | 第六章 信息披露 | | 9 | | 第七章 奖惩制度 | | 10 | | 第八章 附则 | | 10 | 深圳王子新材料股份有限公司 内部审计管理制度 深圳王子新材料股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 内部审计管理制度 （2025 年 5 月） 1 1.1 为加强深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）内部监督和 风险控制,保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律法规要求， 维护包括中小投资者股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》和《审 计署关于内部审计工作的规定》等有关法律法规、规范性文件的要求，结合公司 的实际情况，制定本制度。 1.2 内部审计是指 ...