证券代码：002277 证券简称：友阿股份 编号：2025-031 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 27 日 以现场会议方式召开了公司第七届董事会第六次会议，公司于 2025 年 5 月 17 日 以专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事。本次董事会会议的应到董 事为 7 人，实到人数 7 人，含独立董事 3 人。会议由董事长胡子敬先生主持。本 次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》 的要求。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易条件的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产 重组的监管要求》《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等有关法律、 法规、规章和 ...