证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2025-039 科大智能科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 于2025年5月28日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2025年5月 25日以书面、电子邮件等形式发出，全体董事已经知悉本次会议所议相关事项的 必要信息。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长黄明 松先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《董事 会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 本次会议审议通过了如下议案： 科大智能科技股份有限公司 一、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》 公司董事长、总裁黄明松先生因个人原因辞去公司总裁职务，本次辞任后， 黄明松先生仍担任公司董事长职务。经公司董事长提名，董事会提名委员会审核， 公司董事会同意聘任汪婷婷女士为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起 至 ...