鹏鹞环保股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日以专人送达 及即时通讯方式向公司全体 5 名董事发出了关于召开公司第四届董事会第二十二次 会议的通知，会议于 2025 年 5 月 28 日在宜兴市高塍镇工业集中区公司 1101 会议 室以现场方式召开。 证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2025-016 本次董事会应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名。会议由公司董事长王鹏 鹞先生主持，监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并经由出席股东大会的股东所 持表决权的三分之二以上表决通过。 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。 二、逐项审议通过《关于修订公司制度的议案》 为了进一步完善公司治理结构、提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司信息 披露管理办法》《上市公司治理准则》《深 ...