证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2025-019 鹏鹞环保股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期于 2025 年 5 月 27 日届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 5 月 28 日召开第四届董事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于董事会换届选举暨 提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第五 届董事会独立董事候选人的议案》。 根据公司章程，公司董事会人数为 5 名，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。 经董事会提名委员会推荐，董事会提名王鹏鹞先生、王春林先生、蒋永军先生为第 五届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件），提名陈易平先生、朱和平 先生为第五届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），任期为自股东大 ...