业绩总结 - 2022 - 2024年公司营业收入分别为219,770.23万元、241,193.44万元和251,346.15万元[10][135] - 2022 - 2024年扣非归母净利润分别为27,013.07万元、27,993.71万元和27,688.16万元[10][135] - 2022 - 2024年公司各年汇兑损益分别为 - 2,607.59万元、 - 1,445.59万元和 - 1,057.62万元[137] - 2022 - 2024年公司综合毛利率分别为36.72%、36.17%和34.24%[141] - 报告期各期末公司资产负债率分别为51.83%、52.88%和56.13%[15][119][143] 用户数据 - 公司产品市场覆盖40多个国家和地区[145] 未来展望 - 未来20年（2024 - 2043年）全球飞机数量将从24,260架增长至48,230架[51] - 未来10年新燃气轮机订单超1370亿美元，未来5年维修市场每年达235.52亿美元[52] - 2024年全国核电发电量占比4.73%，预计到2035年占比达10%[53] 新产品和新技术研发 - 叶片机匣加工涂层项目建成后年产叶片10万片、机匣3000件[18][150] - 先进核能材料及关键零部件原有产能765吨，升级项目建成后年产3250吨[18][150] 市场扩张和并购 - 公司为应对国际形势对外销战略进行调整优化，控制对美销售业务占比，加强非美地区客户开拓和合作[17] 其他新策略 - 本次发行可转债募集资金总额不超过150,000.00万元，将投入叶片机匣加工涂层等三个项目[106][108] - 可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[77] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[79] - 当公司股票在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案[83] - 可转债期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转债，赎回价格协商确定[86] - 可转债有条件赎回：转股期内，公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%（含），或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[87] - 可转债有条件回售：最后两个计息年度，公司股票连续30个交易日收盘价低于当期转股价格70%时，持有人有权回售[90] - 附加回售：募集资金项目实施情况与承诺比出现重大变化被认定改变用途，持有人享有一次回售权[91] - 给予原股东优先配售权，具体比例由董事会等确定并公告，余额承销商包销[96] - 单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上持有人可书面提议召开债券持有人会议[104] 公司基本信息 - 公司为安徽应流机电股份有限公司，股票简称应流股份，代码603308，上市于上海证券交易所[39][47] - 公司控股股东为霍山应流投资管理有限公司[39] - 公司全资子公司为安徽应流铸业有限公司[39] 信用评级 - 公司主体信用评级和可转换公司债券信用评级均为AA+，评级展望为稳定[7][111][160] 股权结构 - 截至2024年末，公司实际控制人、控股股东及其一致行动人合计控制公司34.74%的股份，已累计质押11,150.00万股股份，占其持股的47.27%，占公司发行前总股本的16.42%[14][142][178] - 截至报告期末公司股本总额为679,036,441股，前十名股东持股合计315,313,320股，占比46.44%[166] 子公司情况 - 截至报告期末公司拥有18家控股单位，3家参股公司[168] - 应流铸造2024年总资产628,575.92万元，净资产272,721.15万元，营业收入181,978.59万元，净利润6,333.62万元[168] - 应流航源2024年总资产298,807.69万元，净资产76,191.61万元，营业收入62,192.76万元，净利润6,119.64万元[171] - 嘉远制造2024年总资产165,061.78万元，净资产56,828.41万元，营业收入96,124.72万元，净利润6,674.93万元[172] 董监高情况 - 公司本届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，任期从2023年5月22日至2026年5月21日[187] - 公司本届监事会由3名监事组成，任期从2023年5月22日至2026年5月21日[193] - 公司共有高级管理人员5名，任期从2023年5月22日至2026年5月21日[195][196] 董监高薪酬 - 杜应流2024年度薪酬（税前）为110.43万元[200] - 林欣2024年度薪酬（税前）为55.55万元[200] - 涂建国2024年度薪酬（税前）为33.96万元[200]