证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2025-024 上海振华重工（集团）股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 十二次会议于 2025 年 5 月 28 日以现场和通讯相结合的方式召开。应到董事 10 人，实到 10 人。会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定， 与会董事一致审议通过如下议案： 一、《关于审议<投资设立全资子公司>的议案》 公司第九届董事会提名委员会第六次会议同意相关内容。 三、《关于审议<注册发行超短期融资券>的议案》 为丰富公司融资渠道，公司拟于 2025 年在银行间债券市场注册 20 亿元超 短期融资券（简称"超短融"），并择机进行发行。 本次超短融注册规模为 20 亿元人民币；2025 年计划发行不超过 5 亿元人民 币；发行期限不超过 270 天（含）；募集资金扣除发行费用后全部用于偿还公司 债务及补充流动资金。 ...