宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"） 于 2025 年 5 月 28 日召开了第三届董事会第三十八次会议，公司董事会决定于 2025 年 6 月 13 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次 临时股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"）。现将会议的有关 情况通知如下： 证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-083 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 5 月 28 日召开了第三届董事 会第三十八次会议，审议通过了《润禾材料关于召开 2025 年第二次临时股东大 会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间为： ...