证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-073 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）第 三届董事会任期即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，公司 于 2025 年 5 月 28 日召开了第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《润禾材 料关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》和《润禾材料关于公司董事会独 立董事换届选举的议案》。 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。 经持有公司已发行股份 3%以上的股东浙江润禾控股有限公司、宁海协润投资合 伙企业（有限合伙）、叶剑平先生提名、董事会提名委员会资格审査，公司董事 会同意提名叶剑平先生、柴寅初先生、郑卫红女士、刘丁平先生为公司第四届董 事会非独立董事候选人；经公司董事会提名委员会资格审査通过，公司董事会提 名曹先军先生、肖鹰先 ...