会议基本信息 - 公司2025年4月26日发布召开2024年年度股东大会通知，5月17日发布取消部分议案并增加临时提案公告[4] - 会议于2025年5月28日召开，现场在河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座公司会议室，网络投票通过上交所交易系统和互联网投票系统进行[6] 股东投票情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）328人，代表股份2,573,100,321股，占公司有表决权股份总数的83.2435%[7] 议案表决结果 - 《〈新奥股份2024年年度报告〉及摘要》同意2,572,668,506股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9832%[10] - 《新奥股份2024年度董事会工作报告》同意2,572,633,606股，占99.9818%[11] - 《新奥股份2024年度监事会工作报告》同意2,572,633,606股，占99.9818%[12] - 《新奥股份2024年度利润分配预案》同意2,572,866,481股，占99.9909%[13] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意2,563,154,492股，占99.6134%[15] - 《关于公司2024年度董事薪酬的议案》同意2,572,667,959股，占99.9831%[16] - 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》同意2,572,665,959股，占99.9831%[17] - 方案概述同意2,572,257,483股，占比99.9672%，反对405,413股，占比0.0157%，弃权437,425股，占比0.0171%[20] - 标的资产同意2,572,271,983股，占比99.9678%，反对389,613股，占比0.0151%，弃权438,725股，占比0.0171%[21] - 标的资产估值及交易价格同意2,572,257,583股，占比99.9672%，反对774,713股，占比0.0301%，弃权68,025股，占比0.0027%[23] - H股发行股票的种类及面值同意2,572,283,183股，占比99.9682%，反对405,413股，占比0.0157%，弃权411,725股，占比0.0161%[25] - H股发行时间同意2,572,292,683股，占比99.9686%，反对388,913股，占比0.0151%，弃权418,725股，占比0.0163%[27] - H股发行的零碎股处理方法同意2,572,643,983股，占比99.9822%，反对389,613股，占比0.0151%，弃权66,725股，占比0.0027%[32] - 本次交易构成关联交易议案同意2,572,652,908股，占比99.9826%，反对347,713股，占比0.0135%，弃权99,700股，占比0.0039%[37] - 新奥天然气未来四年（2025 - 2028年）股东分红回报规划同意2,572,689,608股，占比99.9840%，反对352,913股，占比0.0137%，弃权57,800股，占比0.0023%[43] - 本次交易的估值机构相关议案同意2,572,283,608股，占比99.9682%，反对741,613股，占比0.0288%，弃权75,100股，占比0.0030%[44] - 《关于公司本次交易摊薄即期回报及填补措施和相关人员承诺的议案》同意2,572,652,908股，占比99.9826%[47] - 《关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案》同意2,572,651,408股，占比99.9825%[49] - 《关于制定H股上市后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》同意2,567,877,858股，占比99.7970%[50] - 《关于聘请H股发行审计机构的议案》同意2,566,774,336股，占比99.7541%[57] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意2,568,277,858股，占比99.8125%[58] - 《关于确定公司董事角色的议案》同意2,568,273,458股，占比99.8124%[65] - 《关于公司第十一届董事会独立董事薪酬方案的议案》同意2,568,233,758股，占比99.8108%[66] - 《关于选举第十一届董事会非独立董事蒋承宏》同意2,511,964,171股，占比97.6240%[67] - 《关于选举第十一届董事会非独立董事于建潮》同意2,512,166,462股，占比97.6318%[68] - 《关于选举第十一届董事会非独立董事韩继深》同意2,516,923,226股，占比97.8167%[69] - 选举王天泽为独立董事，同意2522647840股，占比98.0392%[74] - 选举张余为独立董事，同意2517987046股，占比97.8580%[75] - 选举初源盛为独立董事，同意2514878011股，占比97.7372%[76] - 选举王春梅为独立董事，同意2518544241股，占比97.8797%[77] 议案通过情况 - 议案第1 - 7项、第23 - 24项、第26 - 28项经出席会议股东有效表决权过半数通过[77] - 议案第8 - 20项经出席会议非关联股东有效表决权三分之二以上通过[77] - 议案第21 - 22项、第25项经出席会议股东有效表决权三分之二以上通过[77] 选举结果 - 蒋承宏、于建潮等当选非独立董事，王天泽、张余等当选独立董事[77] 会议结论 - 本次会议表决程序和结果合法有效[78]