股本变更 - 2025年5月9日，公司2024年度股东大会同意以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增后总股本变更为1.4亿股[1] - 修订前公司注册资本为1亿元，修订后为1.4亿元[3] - 修订前公司股份总数为1亿股，修订后已发行股份总数为1.4亿股[4] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[7] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求监事会等诉讼或自己名义诉讼[9] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[10] 重大事项审议 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[11][49] - 审议与关联人交易金额超3000万元人民币，且占最近一期经审计总资产或市值1%以上的关联交易[11][49] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等多种情况需提交股东大会审议[12][50] 会议相关规定 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[52] - 董事人数不足法定最低人数或章程所定人数的2/3等情况需2个月内召开临时股东会[14][52] - 董事会决定召开临时股东会，将在决议后5日内发出通知[53] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中3名独立董事、1名职工代表董事[28][64] - 董事会每年至少召开2次会议，召开前10日书面通知全体董事和监事[31][66] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集[31][67] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[40] - 公司当年盈利且累计未分配利润为正数时，每年度至少进行一次利润分配[41] - 股东会审议制定或修改利润分配政策，须经出席会议股东所持表决权的2/3以上表决通过[42] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员进行监督[42] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[44] - 公司出现解散事由，应在10日内公示[45]