证券代码：688615 证券简称：合合信息 上海合合信息科技股份有限公司 会议资料 二零二五年六月 上海合合信息科技股份有限公 司 2025年第一次临时股东 大会会议资料 议案一：关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》及修订、制定相 议案二：关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案 ......10 议案三：关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案 议案五：关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期 议案七：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票 议案九：关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则 议案十：关于修订和制定公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案 ..28 上海合合信息科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 上海合合信息科技股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证 大 会的 顺利 进 行，根 据《 中华 人民 共和 国 公司法 》（以下 简称 " 《公 司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《上海合 合信 ...

证券代码：688615 证券简称：合合信息 上海合合信息科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 会议资料 二零二五年六月 上海合合信息科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 上海合合信息科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 3 | | --- | | 上海合合信息科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》及修订、制定相 | | 关制度的议案 8 | | 议案二：关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案 10 | | 议案三：关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案 | | 11 | | 议案四：关于公司转为境外募集股份有限公司的议案 14 | | 议案五：关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期 | | 的议案 15 | | 议案六：关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案 16 | | 议案七：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票 | | 发行并上市有关事项的议案 17 | | 议案八：关于公司发行H股股 ...

公司港股上市计划 - 公司拟筹划发行H股股票并在香港联合交易所上市，距离科创板上市仅8个月[1] - 公司表示港股上市目的是推进全球化战略布局，增强资本运作能力及品牌知名度[3] - 公司在科创板上市募资13.79亿元，目前账面资金充裕且负债率仅22.76%，引发投资者对再募资必要性质疑[1][3][4] 财务状况分析 - 截至2025年一季度末，公司广义货币资金（货币资金+交易性金融资产）达31.43亿元，有息负债仅0.4亿元[3] - 公司流动比率4.21，速动比率4.2，主要负债为预收客户账款，偿债能力良好[3] - 公司公告拟使用不超过9亿元闲置资金进行现金理财，进一步凸显资金充裕[4] IPO募投项目进展 - 四个IPO募投项目中三个延期两年至2026年12月31日完成，仅人工智能核心技术研发项目延期半年至2025年6月[5][6] - 截至2024年末，四个项目整体投资进度41%（5.17亿元/12.7亿元），其中进度最快的项目完成92.27%，最慢的仅26.55%[7] - 延期原因包括宏观经济环境影响、技术迭代加速及前期调研时间延长[7] 募资使用争议 - IPO募资到账一个月后，公司即使用不超过6.48亿元增资三家子公司作为新实施主体[10] - 其中对上海临冠和上海生腾的拟增资额（3.49亿和2.5亿）与其注册资本实缴差额（3.49亿和2.5亿）完全一致[11][12] - 两家子公司增资后未在30日内完成工商变更登记，违反《公司登记管理条例》[16] - 募投项目中6.46亿元原计划用于铺底流动资金和推广，投资者质疑增资行为是否变相改变募资用途[13][14]

长江商报奔腾新闻记者 徐阳 A股上市不到一年，合合信息(688615.SH)就开始筹划H股上市了。 5月28日晚，合合信息公告称，为深入推进公司全球化战略布局，增强全球资本运作的能力，进一步提 升公司的全球品牌知名度及综合竞争力，巩固行业地位，公司拟在境外发行股份（H股）并申请在香港 联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板上市。 根据相关规定，公司本次发行并上市尚需提交公司股东大会审议，并需取得中国证券监督管理委员会、 香港联交所和香港证券及期货事务监察委员会等相关政府机构、监管机构备案、批准和/或核准。截至 目前，除本次董事会审议通过的相关议案外，其他关于本次发行并上市的具体细节尚未确定。本次发行 并上市是否能通过审议、备案和审核程序并最终实施具有重大不确定性。 据了解，合合信息是一家人工智能及大数据科技企业，于2024年9月26日在上交所科创板挂牌上市。公 司C端业务主要为面向全球个人用户的APP产品，包括扫描全能王、名片全能王与启信宝3款主要产品； 公司B端业务为面向企业客户提供以智能文字识别、商业大数据为核心的服务。 长江商报奔腾新闻记者注意到，合合信息是行业内少有的在国内、国际市场同时布局 ...

公司H股上市计划 - 公司拟发行H股并在香港联交所主板上市 旨在推进全球化战略布局 增强资本运作能力 提升品牌知名度及综合竞争力 [1] - 相关议案已通过董事会及监事会审议 包括《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》等 [1] - 上市计划需提交股东大会审议 并需取得中国证监会 香港联交所等监管机构批准 [2] 上市进展与不确定性 - 目前仅通过董事会审议 具体发行细节尚未确定 包括发行规模 时间窗口等 [3] - 上市能否最终实施存在重大不确定性 需通过备案 审核等程序 [3] A股IPO历史数据 - 公司于2024年9月26日在上交所科创板上市 发行2500万股 发行价55.18元/股 保荐机构为中金公司 [3] - 募集资金总额13.795亿元 净额12.698亿元 较原计划少2.2039亿元 [3] - 发行费用总额1.096594亿元 其中保荐承销费用8616.74万元 [4] 募投项目规划 - A股IPO原计划募资14.902318亿元 用于人工智能C端/B端产品研发 商业大数据产品研发 核心技术升级及数据中台建设 [3]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688615 证券简称：合合信息 公告编号：2025-021 上海合合信息科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议 决议公告 上海合合信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次会议通知于2025年5月23 日以电子邮件方式发出送达全体董事，会议于2025年5月28日在公司办公楼会议室以现场结合通讯的方 式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由 董事长镇立新先生主持。 本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章以及《上海 合合信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海合合信息科技股份有限公司董 事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下议案： （一）逐项审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉及修订、制定相关制度的 议案》 根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）以及《上市公司章程指引（2025）》的相关规定，结合 ...

第三条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分； 募集资金净额是指发行募集资金总额扣除发行费用后的净额。 上海合合信息科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对上海合合信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的监管，提高募集资金使用效益，加强公司募集资金管理，防范募集资金 风险，保障募集资金安全，维护公司的形象和股东的利益，公司依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《监 管指引》"）等法律、法规、规范性文件及《上海合合信息科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"） ...

上海合合信息科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海合合信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护公司资产安全，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《中华人 民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》《上海合合信息科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 和其他有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所述的"对外担保"是指公司以第三人的身份为债务人对 于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债 务或者承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 前款所称的"对外担保"包括公司对控股子公司的担保。 第三条 公司对外担保必须遵守《公司法》等法律、法规、规章、规范性 文件、监管规则以及公司章程等相关规定，严格控制担保风险。 第四条 公司对外担保实行统一管理。未经公司董事会或股东会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 （四）与本公司有互保往来业务的企业。 前款第（一）项至第（四）项 ...

信息披露制度适用范围 - 制度适用于公司董事会、董事、高级管理人员等人员和机构[3] 信息披露要求 - 信息披露义务人应及时依法履行义务，披露信息应真实准确完整[5] - 公司董事、高级管理人员应保证披露信息真实准确完整、及时公平[6] - 信息披露应使用事实描述性语言，内容简明扼要、通俗易懂[9] - 公司和相关义务人应及时公平披露信息，保证真实准确完整[9] 信息披露渠道 - 公司依法披露信息应在上海证券交易所网站和符合规定的媒体发布[9] 信息披露责任人 - 董事长是公司信息披露的最终责任人[10] 重大事项披露 - 出现董事会形成决议等情形时应及时披露重大事项[10] - 公司筹划重大事项存在不确定性可暂不披露，但有条件限制[11] 定期报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[20] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[20] - 季度报告应在会计年度前三个月、前九个月结束后的一个月内编制并披露，第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[20] - 变更定期报告披露时间需提前5个交易日向上海证券交易所申请[20] 未按时披露定期报告处理 - 未在规定期限披露季度报告，公司股票于报告披露期限届满当日停牌一天，届满日为非交易日则于次一交易日停牌一天[21] - 未在规定期限披露年度报告或中期报告，公司股票于报告披露期限届满日起停牌，直至披露相关定期报告当日复牌，公告披露日为非交易日则在公告披露后第一个交易日复牌，停牌期限不超过2个月，停牌期间至少发布3次风险提示公告[21] 财务会计报告审计 - 年度报告中的财务会计报告需经会计师事务所审计[20] - 拟实施送股或以资本公积转增股本，所依据的中期或季度报告的财务会计报告需审计；仅实施现金分红可免于审计[20] - 财务会计报告被出具非标准审计意见，披露定期报告同时需披露董事会专项说明和决议等文件[20] 定期报告审议流程 - 定期报告内容需经董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核，由审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[22] 业绩预告与快报 - 公司预计年度经营业绩出现净利润与上年同期相比上升或下降50％及其以上等情形，应在会计年度结束之日起1个月内进行业绩预告[24] - 公司预计不能在会计年度结束之日起2个月内披露年度报告，应在该会计年度结束之日起2个月内披露业绩快报[25] - 定期报告披露前，公司发现业绩快报与定期报告财务数据和指标差异幅度达到10％，应及时披露更正公告[26] 关联交易披露 - 公司与关联自然人发生交易金额在人民币30万元以上的关联交易应及时披露[29] - 公司与关联法人发生成交金额占公司总资产或市值（交易披露日前10个交易日收盘市值算术平均值）0.1%以上且超过300万元的交易应及时披露[29] 重大诉讼、仲裁披露 - 公司发生重大诉讼、仲裁事项涉案金额占公司最近一期经审计总资产或者市值1%以上且超过1000万元，应及时披露[30] 利润分配和转增股本方案披露 - 公司实施利润分配和资本公积金转增股本方案，应于股权登记日前3至5个交易日内披露方案实施公告[31] 股票异常波动披露 - 股票交易被认定为异常波动，公司应于次一交易日披露股票交易异常波动公告[31] 重大风险披露 - 公司出现可能发生重大亏损等使公司面临重大风险情形，应及时向上海证券交易报告并披露[32] 资产情况关注 - 公司营业用主要资产被查封等情况超过总资产30%需关注[33] 股东股份情况披露 - 持股5%以上股东的股份被冻结等情况需及时披露[35] 信息披露流程 - 公司信息披露工作由董事会统一领导，董事会秘书负责协调组织[37] - 公司披露信息前需经部门负责人核对、董事会秘书合规审查、董事长签发[39] - 董事长、总经理经授权等人员有权以公司名义披露信息[39] 信息披露豁免 - 公司有证据证明拟披露信息涉及国家秘密可豁免披露[42] - 拟披露信息涉及商业秘密符合特定情形可暂缓或豁免披露[42] - 暂缓、豁免披露商业秘密原因消除等情况应及时披露[42] - 公司拟暂缓、豁免披露信息需书面报告并经董事长签字确认[43] - 涉及商业秘密暂缓或豁免披露需登记多类事项[44] - 信息披露暂缓、豁免事务内部审批通过后要追踪进展并报送[80] - 暂缓披露原因消除后应及时披露并说明相关情况[81] 信息披露管理部门与责任人 - 董事会办公室为信息披露暂缓与豁免事务归口管理部门[82] - 各部门和子公司负责人是信息暂缓、豁免披露事务管理第一责任人[83] 违规处理 - 违反信息披露制度规定的责任人将受处分并可能被要求赔偿[45] - 信息披露违规责任人将受处分并可能被要求赔偿[49] 制度生效与修订 - 制度经股东（大）会审议通过之日起生效并实施，修订亦同[101] 外部报送要求处理 - 向特定外部信息使用人报送年报信息时间和内容有要求[87] - 无法律法规依据的外部报送要求公司应拒绝[88]

上海合合信息科技股份有限公司 关联（连）交易管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范公司的关联交易，维护公司的合法权益，保护股东的合法 权益，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规 则》"）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、 《上海合合信息科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及有关法律、 法规、国家有权机构规范性文件的规定，制订本制度。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一） 平等、自愿、等价、有偿的原则； （五） 处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害公司及股东的合法权 益，必要时应聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。 第二章 关联人与关联关系 第三条 本制度所称公司关联人包括符合《科创板上市规则》所定义的关 联法人、关联自然人和其他组织以及符合《香港上市规则》第 14A 章所定义的 关连人士。 第四条 根据《科创板上市规则》，具有以下情形之一的自然人、法人或其 他组织，为本公司的关联人： （一） 直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二） 直接或间接持 ...