独立董事任职限制 - 原则上最多在3家境内上市公司任职[3] - 连续任职6年，36个月内不得被提名为候选人[4] - 需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[6] - 直接或间接持股1%以上或为前10名股东的自然人及其亲属不得担任[7] - 在直接或间接持股5%以上的股东单位或前5名股东单位任职的人员及其亲属不得担任[7] - 最近36个月内因证券期货违法犯罪受处罚或被立案调查的不得被提名[8] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评的不得被提名[8] 独立董事选举与任期 - 董事会、单独或合并持股1%以上的股东可提出候选人[11] - 选举两名以上独立董事应实行累积投票制[11] - 连任时间不得超过6年[13] 独立董事补选与解除 - 辞职或被解除职务致比例不符规定或欠缺会计专业人士，公司应60日内完成补选[13][14] - 连续2次未亲自出席董事会会议且不委托他人，董事会应30日内提议召开股东会解除其职务[17] 独立董事职权行使 - 关联交易等事项应经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[18] - 行使独立聘请中介机构等职权需全体独立董事过半数同意[16] 公司会议相关 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须2/3以上成员出席方可举行[20] - 董事长应至少每年与独立董事举行一次无其他董事出席的会议[19] - 审计委员会审核的事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[20] - 董事会专门委员会开会公司原则上不迟于会前3日提供资料信息[28] 其他规定 - 董事会成员中应包括1/3以上独立董事[4] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[23] - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存10年[24] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发年度股东会通知时披露[26] - 董事会对提名委员会建议未采纳或未完全采纳，应记载意见及理由并披露[21] - 薪酬与考核委员会负责制定董事和高级管理人员考核标准和薪酬政策[21] - 公司应保存董事会会议资料至少10年[29] - 主要股东指持有公司5%以上股份或持股不足5%但有重大影响的股东[32] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董高的股东[32] - 工作制度所用词语释义与公司章程相同[33] - 工作制度未尽事宜按相关规定执行[33] - 工作制度中“以上”“内”含本数，“过”不含本数[33] - 工作制度由公司董事会负责解释和修订[33] - 工作制度自公司股东大会审议通过，H股股票在港交所挂牌上市之日起生效实施[33] - 公司为上海合合信息科技股份有限公司[34] - 文档时间为2025年5月[34]