第三届董事会第四次会议决议公告 证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2025-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四 次会议于 2025 年 5 月 28 日（星期三）在公司会议室以现场表决的方式召开。经 全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，于 2025 年 5 月 28 日通过电话和口头 的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长庄明允主持，部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第三届董事会审计委员会委员的议案》 公司非独立董事庄明超女士因工作调整，申请辞去第三届董事会董事职 务，同时辞去审计委员会委员职务。公司非独立董事庄明超女士不再担任公司 第三届董事会董事及审计委员会委员。为保障审计委员会的正常运行，公司根 据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会审计委员会工 ...