天津利安隆新材料股份有限公司 董事会 证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2025-041 天津利安隆新材料股份有限公司 关于选举产生第五届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即 将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 5 月 23 日召开 了职工代表大会，经与会职工代表认真审议及民主选举，一致同意选举丁欢女 士（简历见附件）为公司第五届董事会职工代表董事。 丁欢女士将与公司 2025 年第二次临时股东会选举产生的 3 名非独立董事及 3 名独立董事共同组成公司第五届董事会，第五届董事会任期自公司 2025 年第 二次临时股东会审议通过之日起三年。公司第五届董事会中兼任公司高级管理 人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合 《公司法》、《公司章程》 ...