3 | | | 定和公司章程规定的其他事项。 | | --- | --- | --- | | | | 审计委员会每季度至少召开一次会议， | | | | 两名及以上成员提议，或者召集人认为有必 | | | | 要时，可以召开临时会议。审计委员会会议 | | | | 须有三分之二以上成员出席方可举行。 | | | 无 | 第二十五条 董事会提名委员会负责拟 | | | | 定董事、高级管理人员的选择标准和程序， | | | | 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进 | | | | 行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出 | | | | 建议： | | | | （一）提名或者任免董事； | | 11 | | （二）聘任或者解聘高级管理人员； | | | | （三）法律、行政法规、中国证监会规 | | | | 定和公司章程规定的其他事项。 | | | | 董事会对提名委员会的建议未采纳或者 | | | | 未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提 | | | | 名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进 | | | | 行披露。 | | | 无 | 第二十六条 董事会薪酬与考核委员会 | | | | 负责制定董事、高 ...