证券代码：600608 证券简称：*ST 沪科 公告编号：临 2025-036 上海宽频科技股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海宽频科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十五 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 （二）2025 年 5 月 21 日以电子邮件方式发出董事会召开通知。 （三）2025 年 5 月 28 日在公司会议室以通讯与现场相结合方式召开。 （四）本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 （一）审议关于选举公司董事长的议案 经董事会审议，选举王天扬先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过 之日起至公司本届董事会届满为止。相关人员简历请见附件。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。 （二）审议关于公司第十届董事会下属各专门委员会人员组成的议案 经董事会审议，董事会下属战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会相 应变更，具体人员 ...