公司基本信息 - 公司统一社会信用代码为91320891745591132J[4] - 公司经营范围为液压件、液压动力单元制造及销售等，许可项目包括货物进出口等[5][6] - 公司于2022年1月6日在北京证券交易所上市[4] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为2400万股，面额股每股金额为1元[7] - 2021年12月14日经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民币普通股975万股[4] - 2025年度向特定对象发行可转债，转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日至可转债到期日止[8] 股份转让限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[14] - 公司控股股东等相关主体，持有或控制的本公司向不特定合格投资者公开发行前的股份，自公开发行并上市之日起12个月内不得转让或委托他人代为管理[14] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让[14] 董监高股份转让 - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%，离职后半年内不得转让[14] - 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[14] 公司治理结构 - 股东会是公司权力机构，可决定公司经营方针、选举更换董事等多项职权[24] - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，不设副董事长[62] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[84] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[34] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，需提前10日通知全体董事[67] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知提前10日书面送达[86] 财务报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内编制并披露年度报告[87] - 公司在会计年度前6个月结束之日起2个月内编制并披露半年度报告[87] - 公司在会计年度前3个月、9个月结束后的1个月内编制并披露季度报告[87] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[88] - 满足现金分红条件时，公司每年至少以现金方式分配利润一次，现金分配利润不少于当年可分配利润的10％[93] 重大事项决策 - 公司单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东会审议通过[25] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的担保，须经股东会审议通过[25] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[47] 章程修订 - 公司拟修订《公司章程》，尚需提交股东大会审议，以工商行政管理部门登记为准[114] - 公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[116]