证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-090 江苏威博液压股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召开 第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 1.13：修订《董事会秘书工作细则》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加相关会议，查 阅有关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。董事、财务 总监及其他高级管理人员和公司相关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。任 何机构及个人不得干预董事会秘书的正常履职行为，董事会秘书在履 ...