董事会会议 - 2025年5月28日召开第三届董事会第十四次会议，通过修订《董事会秘书工作细则》议案[3] 董事会秘书 - 每届任期3年，可连聘连任[9] - 聘任、解聘或辞职2个交易日内公告并向北交所报备[17] - 出现规定情形1个月内解聘[17] - 原任离职后3个月内聘任新秘书[18] 股东会 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[22] - 召开日核对出席股东资格，拒绝不合法者参会[24] - 召开前置备拟审议议案资料供股东查阅[24] - 协助董事会召集、召开股东会，保证严肃性和秩序[24] - 做好会议记录，参会人员签名，管理保存会议文件并建档[24][25] 工作细则 - 与其他规定抵触时以其他规定为准[27] - 由董事会负责解释，审议通过后生效实施[29][30]