威博液压(871245) - 重大信息内部报告制度
证券代码:871245 证券简称:威博液压公告编号:2025-100 江苏威博液压股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏威博液压股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 5 月 28 日召开 第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 1.23:制定《重大信息内部报告制度》;议案表决结果:同 意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 江苏威博液压股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章总则 第一条 为进一步规范和加强江苏威博液压股份有限公司(以下简称"公司") 重大信息内部报告工作的管理,保证公司内部重大信息的及时有效传递、归集和 管理,及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露,维护投资者的合法权益, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股 票上市规则》(以下简称《上市规则》)《 ...