董事会会议相关 - 2025年5月28日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过修订《董事会议事规则》[3] - 董事会由5 - 13名董事组成，含2 - 5名独立董事、1名董事长、1名职工代表董事[6] - 董事会每年至少召开2次会议，由董事长召集，提前10日书面通知[8] - 特定情形下应召开临时会议，董事长10日内召集并主持[10][11] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前3日通知[11] - 定期会议变更需提前3日发书面通知[14] - 会议需过半数董事出席，一名董事受托不超两名，独董不委托非独董投票[15][16] - 会议以现场为主，可非现场或结合方式召开[17] - 表决一人一票，意向分同意、反对和弃权[20] - 无关联关系董事过半数出席可举行，决议须无关联关系董事过半数通过[22] - 1/2以上与会董事或2名以上独董可要求暂缓表决[23] - 提案需超全体董事半数同意，担保等需2/3以上董事同意[24] - 提案未通过，条件未变1个月内不审议相同提案[24] - 会议资料保存10年以上[27] 其他规定 - 公司披露年报时，披露内控评价和审计报告[29]