一、 审议及表决情况 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召开 第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 1.05：修订《关联交易管理制度》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-082 江苏威博液压股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证江苏威博液压股份有限公司（以下简称公司或本公司）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《企业会计准则 第 36 号——关联方披露》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规、规范 ...