证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-079 江苏威博液压股份有限公司 信息披露管理制度 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）及相关 信息披露义务人的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、《北京证 券交易所股票上市规则》（"《上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《江 苏威博液压股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制订 本制度。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 1.02：修订《信息披露管理制度》；议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案 ...